证券代码：002356 证券简称：赫美集团公告编号：2018-083
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第四十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次（临时）会议于2018年8月10日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年8月7日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
章程修改内容如下：
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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十一日
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-084
深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2018年8月7日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年8月10日上午9：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会于近日收到监事会监事干黎术女士的书面辞职报告，干黎术女士因个人原因辞去所担任的公司监事职务。
根据《公司章程》等有关规定，公司股东提名宋洋先生担任公司监事职务（简历见附件）。公司监事会同意由宋洋先生为本公司股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。
上述监事候选人经股东大会选举当选监事后，公司第四届监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
监 事 会
二〇一八年八月十一日
附件：
宋洋先生简历：
宋洋先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。宋洋先生曾于2012年至2015年任职深圳市非唱勿扰文化娱乐发展有限公司运营经理；2015年至2017年任职深圳市新华财富高端定制旅行社有限公司总经理助理；2017年至今，任职深圳赫美旅业有限公司总经理助理。
宋洋先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-085
深圳赫美集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第四十次（临时）会议决定于2018年8月27日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、 召集人：第四届董事会
3、 会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、 会议召开的日期和时间：
（2） 网络投票时间：2018年8月26日（星期日）至2018年8月27日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、 股权登记日：2018年8月21日（星期二）
7、 会议出席对象：
（1） 于股权登记日2018年8月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。
8、 现场会议地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于修改公司章程的议案》；
2、 审议《关于补选公司监事的议案》。
上述议案已由公司第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议并通过，详见公司2018年8月11日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
本次股东大会审议的上述议案1需由股东大会特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 提案编码
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四、 会议登记事项
(二) 登记地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司董事会办公室
(三) 登记方式：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
(四) 联系方式
（1） 联系人：证券事务代表 田希
（2） 联系电话、传真：0755-26755598
（3） 通讯地址：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼
（4） 邮政编码：518048
(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362356
2、 投票简称：赫美投票
3、 填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统的投票程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月26日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
附 件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：
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说 明：
1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
